Description
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear tcnicas de minera de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular. El anlisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando tcnicas de minera de datos o de comparacin de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR tambin pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades especficas. Uno de los principales propsitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasin de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. Tambin puede participar en la identificacin de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.
